भोपाल🚔

कम्पनी के व्दारा  इन्वेस्टमेंट कराकर अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को आरोपी को सायबर क्राईम की टीम ने जम्मीकुंटा जिला करीमनगर (तेलंगाना) से किया गिरफ्तार। फरियादी को में राशि इन्वेस्ट करने पर अच्छा मुनाफा देने का लालच दिया गया । फरियादी कोशरूआत में कम्पनी की वेबसाइट कम्पनी में रजिस्ट्रेशन कराया गया । फिर फरियादी को के पोर्टल का लॉगिन आईडी व पासवर्ड दिया गया । वेबासाईट के पोर्टल पेज पर फरियादी व्दारा किये गये इन्वेस्ट का अमाउण्ट व प्रॉफिट व फरियादी के व्दारा जोडे गये  मेम्बर का रेफर्ल अमाउण्ट दिखाई देता था । फरियादी को शरूआत में 21 प्रतिशत के मुनाफा का लालच व रेफर्ल पर प्रति मेम्बर जोडने पर 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था । बाद में फरियादी को 10 माह में पैसा डबल करने का लालच दिया गया  कम्पनी के संचालक व्दारा समय-समय पर कर लोगों को इन्वेस्ट करने को कहा जाता था व दूसरे मेम्बर को हुये अच्छा मुनाफा दिखाकर लोगो को इन्वेस्ट करने का प्रलोभन दिया जाता था शरूआत में फरियादी को थोडा-सा  मुनाफा देकर विश्वास में लिया जाता था फिर बड़ी राशि इन्वेस्ट करने को कहा जाता था । इसके बाद जब फरियादी पैसा रिर्टन करने के लिये कहता है तो कम्पनी के संचालक व्दारा कभी सॉफ्टवेयर अपडेट का बहाना बनाता तो कभी कम्पनी का बैंक खाता सरकार व्दारा होल्ड कराने का बहाना बनाता था । तो कभी पैसो को युएसडीटी मे सीफ्ट करने का बहाना बना कर पैसे बाद में देना का बोलता था ।

फिर कम्पनी का संचालक अपना मोबाईल नम्बर व पता बदल कर पैसा लेकर फरार हो जाता था ।

कम्पनी के खातो  के विश्लेषण से आरोपी के  व्दारा 1 वर्ष के दौरान लगभग 875 लोगो के साथ लगभग 45 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करना पाया गया है ।

भोपाल:-दिनांक 02 जनवरी 2023– वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस उपायुक्त(DCP)अपराध - श्रीमान अमित कुमार,अति. पुलिस उपायुक्त श्री शैलेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में एवं सहायकपुलिस आयुक्त(ACP) सायबर श्री अक्षय चौधरी के दिशानिर्देशन में सायबर क्राइम ब्रान्च जिला भोपाल की टीम द्वारा कम्पनी के व्दारा इन्वेस्टमेंट कराकर अच्छा  मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सायबर क्राईम की टीम ने जम्मीकुंटा जिला करीमनगर (तेलंगाना) से गिरफ्तार किया ।


घटनाक्रम:-दिनांक 17/10/2022 को आवेदक सोनू सिंह निवासी–भोपाल के व्दारा शिकायत की गई थी कि  कम्पनी के एम डी सचिन डहाके  व कौर कमेटी मेम्बंर के व्दारा कम्पनी मे इन्वेस्टमेंट करा कर अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर 5,02,000/- रूपये की धोखाधड़ी करने के संबंध मे शिकायत आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुआ है । कम्पनी के संचालक व कौर मेम्बर के विरूध्द अपराध क्रमांक- 149/2022धारा 406,420 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
तरीका बारदात:-आरोपीसचिन डहाकेके व्दारा आमजनों के साथ कम्पनी में इन्वेस्टमेंट कराकर अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे । आरोपी के द्वारा फरियादी को में राशि इन्वेस्ट करने पर अच्छा मुनाफा देने का लालच दिया जाता था फिरफरियादी को शुरूआत में कम्पनी की वेबसाइट  कम्पनी में रजिस्ट्रेशन कराया जाता थाबाद में फरियादी को के पोर्टलका लॉगिन आईडी व पासवर्ड दिया जाता था पोर्टल के पेज पर फरियादी व्दारा किये गये इन्वेस्ट किये अमाउण्ट , प्रॉफिट व फरियादी के व्दारा जोड़े गये मेम्बर का रेफर्ल अमाउण्ट दिखाई देता था । फरियादी को शुरूआत में 21 प्रतिशत का मुनाफा का लालच व रेफर्ल पर प्रति मेम्बर जोडने पर 5 प्रतिशत कमीशन का प्रलोभन दिया जाता था ।बाद में 10 माह में पैसा डबल करने का लालच दिया गया । कम्पनी के संचालक व्दारा समय समय पर  कर लोगो को इन्वेस्ट करने को कहा जाता था व दूसरे मेम्बर को अच्छा मुनाफा दिखाकर लोगो को इन्वेस्ट करने का प्रलोभन दिया जाता था । शुरूआत में फरियादी को थोडा-सा मुनाफा देकर विश्वास में लिया जाता था फिर बड़ी राशि इन्वेस्ट करने को कहा जाता था । इसके बाद जब फरियादी पैसा रिर्टन करने के लिये कहता है तो कम्पनी के संचालक व्दारा कभी सॉफ्टवेयर अपडेट का बहाना बनाता तो कभी कम्पनी का बैंक खाता सरकार व्दारा होल्ड कराने का बहाना बना कर मना कर देता था ।  तो कभी पैसो को युएसडीटी मे सीफ्ट करने का बहाना बना कर पैसे बाद में देना का बोलता था । फिर कम्पनी के संचालक व्दारा अपना मोबाईल नम्बर व पता बदल कर पैसा लेकर फरार हो जाता था।
पुलिस कार्यवाही:-सायबर क्राईम जिला भोपाल की टीम द्वारा अपराध कायमी के पश्चात् त्वरित कार्यवाही कर तकनीकी एनालिसिस के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम सेआरोपी को गिरफ्तार कर अपराध मे प्रयुक्त 2 नग लैपटॉप , 2 नग एटीएम कार्ड , 02 नग मोबाईल फोन , 2 नग सिम , 1 नग सील , 1 नग रॉउटर जप्त किये गये है। 
पुलिस टीम:-उनि. विवेक आर्य, आर. 3882 शुभम चौरसिया, आर.4020 प्रताप सिंह, आर. 259सुरेन्द्र लामकुचे

गिरफ्तार आरोपी का विवरण
क्र.
नाम पता
शिक्षा
जाहिरा व्यवसाय
आपराधिक रिकार्ड
1
सचिन ज्ञानेश्वर डहाके निवासी –अमरावतीमहाराष्ट्र
पॉलिटेकनिक डिप्लोमा 

कम्पनी का संचालक
निल


एडवायजरी
निम्न बातों का हमेशा ध्यान रखेः.प्रायः देखनेमेंआरहाहै, कि शेअरबाजारमेंनिवेश की सलाहहेतुसेबीसेपंजीकृतसंस्थाओं द्वाराग्राहकोकोफोन के माध्यम सेआमंत्रित कियाजाताहै, तथा एसएमएस, ई-मेल एवंफोनसेग्राहकोंको शेअर के उतार-चढाव की सलाहदीजातीहै । सामान्य रूप सेकंपनियों के पदाधिकारी एवंग्राहक द्वारालालच के कारणअपनीबडीपूंजीइसमेंनिवेशकरवाईजातीहैअथवाकीजातीहै, जिसमेंनुकसानहोनेपरपुलिसशिकायत एवंअन्य संस्थानजैसेसेबी, साईबरपुलिसकोभीशिकायतेंप्राप्तहोतीहै । 
        ग्राहकों के लियेसामान्य दिशा-निर्देशजारीकियेजातेहै, जिससे धोखधडी की संभावना कम की जासके:-

सेबीसेअधिकृतकंपनियोंमेंहीनिवेशकरे । 

जबतकसंभवहोआॅनलाईनपैसेट्रान्सफरकरनेसे बचे । 

कंपनीमेंनिवेशकरने के पूर्वकंपनीकाभौतिक रूप सेसत्यापनआवश्यक रूप सेकरें । 

कंपनी के मालिकपरपूर्णविश्वासहोनेपरहीपैसेनिवेशकरें ।

निवेश की गईराशि के संबंध मेंविधिवत् अनुबंध करे एवंजमा की गईराशि की प्राप्तिरसीदप्राप्तकरें । 

राशिकेवलकंपनी के खातोंमेंडाले । 

निवेशककिसीभीफोनपरलाभ के लालचसेबचें । 

ग्राहकोकोसामान्यतः कंपनियों के कर्मचारियों द्वाराफोनकियेजातेहैजिसमें शेअरबाजारमेंनिवेशहेतुअलग-अलगप्रलोभनदियेजातेहै, जिससेबचानाआवश्यक है । 

प्रारंभिक रूप सेकंपनी के कर्मचारीथोडालाभांशदिलाकरविश्वासअर्जितकरलेतीहै, फिरबडीराशिप्राप्तकरनेहेतुप्रोत्साहितकरतीहै । 

एडवाईजरीकंपनियांकेवलआपकोनिवेश की सलाहप्रदानकरसकतीहैअतः उन्हेंअपनाट्रेडिंगअकांउट या अपनीनिजीबैक खातों की जानकारीप्रदान न करें । 

निवेशकरनेसेपहलेकंपनी के सभीनियम एवं शर्तोकोअच्छेसे पढकरहीहस्ताक्षर या स्वीकृतिप्रदानकरें । 

निवेशसलाहकरआपकोकेवलनिवेश की सलाहप्रदानकरताहैअतः निवेश के पूर्वस्वविवेककाप्रयोगकरें । 

कंपनी/संस्थासेबीमें प्दअमेजउमदज ।कअपेमतेद्ध त्महनसंजपवदेए 2013 ;श्प्। त्महनसंजपवदेश्द्ध ींअम इममद दवजपपिमक वद श्रंदनंतल 21ए 2013ष् के अधिनपंजीकृतहोनाअनिवार्यहै

फीस एवंसुविधाओं के संबंध मेंसेबी द्वारावर्ष 2016 मेंदिशा-निर्देशों की पालना की जायें । 

एडवाईजरीकंपनियों द्वाराकिसीभीप्रकारसेनिश्चितलाभांशकावादा नही कियाजासकताहै । 

एडवाईजरीकंपनीमेंसलाहप्रदानकरनेवालेसेबीसेप्रशिक्षित एवंसर्टिफाईटहोनाचाहियें । 

एडवाईजरीकंपनीमेंकिसीप्रकारकाकोईडिमेटअकाउंट नही खोलाजायेगा यदि खोलाजाताहैतोसेबीसेपृथकसेब्रांेकरकासर्टिफिकेटहोनाअनिवार्यहै । 

एडवाईजरीकंपनीफ्रेन्चाईजी के रूप में नही संचालितहोनाचाहियें । 

ग्राहकसेपैसेकिसीभीप्रकारसेनिजी खातेमेंजमा नही करवायेजायें । फर्म/संस्था के खातोकाहीप्रयोगकरें । 

नोटः. सायबर काईम संबंधित घटना घटित होने की सूचना भोपाल सायबर क्राइम के हेल्पलाइन नम्बर  अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबर 1930 पर दे।

प्रेस नोट, क्राइम ब्रांच, भोपाल🚔

कम्पनी के व्दारा  इन्वेस्टमेंट कराकर अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को आरोपी को सायबर क्राईम की टीम ने जम्मीकुंटा जिला करीमनगर (तेलंगाना) से किया गिरफ्तार।

फरियादी को में राशि इन्वेस्ट करने पर अच्छा मुनाफा देने का लालच दिया गया ।

फरियादी कोशरूआत में कम्पनी की वेबसाइट कम्पनी में रजिस्ट्रेशन कराया गया ।

फिर फरियादी को के पोर्टल का लॉगिन आईडी व पासवर्ड दिया गया ।

वेबासाईट के पोर्टल पेज पर फरियादी व्दारा किये गये इन्वेस्ट का अमाउण्ट व प्रॉफिट व फरियादी के व्दारा जोडे गये  मेम्बर का रेफर्ल अमाउण्ट दिखाई देता था ।

फरियादी को शरूआत में 21 प्रतिशत के मुनाफा का लालच व रेफर्ल पर प्रति मेम्बर जोडने पर 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था ।

बाद में फरियादी को 10 माह में पैसा डबल करने का लालच दिया गया ।

कम्पनी के संचालक व्दारा समय-समय पर कर लोगों को इन्वेस्ट करने को कहा जाता था व दूसरे मेम्बर को हुये अच्छा मुनाफा दिखाकर लोगो को इन्वेस्ट करने का प्रलोभन दिया जाता था ।

शरूआत में फरियादी को थोडा-सा  मुनाफा देकर विश्वास में लिया जाता था फिर बड़ी राशि इन्वेस्ट करने को कहा जाता था ।

इसके बाद जब फरियादी पैसा रिर्टन करने के लिये कहता है तो कम्पनी के संचालक व्दारा कभी सॉफ्टवेयर अपडेट का बहाना बनाता तो कभी कम्पनी का बैंक खाता सरकार व्दारा होल्ड कराने का बहाना बनाता था ।  

तो कभी पैसो को युएसडीटी मे सीफ्ट करने का बहाना बना कर पैसे बाद में देना का बोलता था ।

फिर कम्पनी का संचालक अपना मोबाईल नम्बर व पता बदल कर पैसा लेकर फरार हो जाता था ।

कम्पनी के खातो  के विश्लेषण से आरोपी के  व्दारा 1 वर्ष के दौरान लगभग 875 लोगो के साथ लगभग 45 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करना पाया गया है ।

भोपाल:-दिनांक 02 जनवरी 2023– वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस उपायुक्त(DCP)अपराध - श्रीमान अमित कुमार,अति. पुलिस उपायुक्त श्री शैलेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में एवं सहायकपुलिस आयुक्त(ACP) सायबर श्री अक्षय चौधरी के दिशानिर्देशन में सायबर क्राइम ब्रान्च जिला भोपाल की टीम द्वारा कम्पनी के व्दारा इन्वेस्टमेंट कराकर अच्छा  मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सायबर क्राईम की टीम ने जम्मीकुंटा जिला करीमनगर (तेलंगाना) से गिरफ्तार किया ।


घटनाक्रम:-दिनांक 17/10/2022 को आवेदक सोनू सिंह निवासी–भोपाल के व्दारा शिकायत की गई थी कि कम्पनी के एम डी सचिन डहाके  व कौर कमेटी मेम्बंर के व्दारा कम्पनी मे इन्वेस्टमेंट करा कर अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर 5,02,000/- रूपये की धोखाधड़ी करने के संबंध मे शिकायत आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुआ है । कम्पनी के संचालक व कौर मेम्बर के विरूध्द अपराध क्रमांक- 149/2022धारा 406,420 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
तरीका बारदात:-आरोपीसचिन डहाकेके व्दारा आमजनों के साथ कम्पनी में इन्वेस्टमेंट कराकर अच्छा मुनाफा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे । आरोपी के द्वारा फरियादी को में राशि इन्वेस्ट करने पर अच्छा मुनाफा देने का लालच दिया जाता था फिरफरियादी को शुरूआत में कम्पनी की वेबसाइट कम्पनी में रजिस्ट्रेशन कराया जाता थाबाद में फरियादी को के पोर्टलका लॉगिन आईडी व पासवर्ड दिया जाता था पोर्टल के पेज पर फरियादी व्दारा किये गये इन्वेस्ट किये अमाउण्ट , प्रॉफिट व फरियादी के व्दारा जोड़े गये मेम्बर का रेफर्ल अमाउण्ट दिखाई देता था । फरियादी को शुरूआत में 21 प्रतिशत का मुनाफा का लालच व रेफर्ल पर प्रति मेम्बर जोडने पर 5 प्रतिशत कमीशन का प्रलोभन दिया जाता था ।बाद में 10 माह में पैसा डबल करने का लालच दिया गया । कम्पनी के संचालक व्दारा समय समय पर  कर लोगो को इन्वेस्ट करने को कहा जाता था व दूसरे मेम्बर को अच्छा मुनाफा दिखाकर लोगो को इन्वेस्ट करने का प्रलोभन दिया जाता था । शुरूआत में फरियादी को थोडा-सा मुनाफा देकर विश्वास में लिया जाता था फिर बड़ी राशि इन्वेस्ट करने को कहा जाता था । इसके बाद जब फरियादी पैसा रिर्टन करने के लिये कहता है तो कम्पनी के संचालक व्दारा कभी सॉफ्टवेयर अपडेट का बहाना बनाता तो कभी कम्पनी का बैंक खाता सरकार व्दारा होल्ड कराने का बहाना बना कर मना कर देता था ।  तो कभी पैसो को युएसडीटी मे सीफ्ट करने का बहाना बना कर पैसे बाद में देना का बोलता था । फिर कम्पनी के संचालक व्दारा अपना मोबाईल नम्बर व पता बदल कर पैसा लेकर फरार हो जाता था।
पुलिस कार्यवाही:-सायबर क्राईम जिला भोपाल की टीम द्वारा अपराध कायमी के पश्चात् त्वरित कार्यवाही कर तकनीकी एनालिसिस के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम सेआरोपी को गिरफ्तार कर अपराध मे प्रयुक्त 2 नग लैपटॉप , 2 नग एटीएम कार्ड , 02 नग मोबाईल फोन , 2 नग सिम , 1 नग सील , 1 नग रॉउटर जप्त किये गये है। 
पुलिस टीम:-उनि. विवेक आर्य, आर. 3882 शुभम चौरसिया, आर.4020 प्रताप सिंह, आर. 259सुरेन्द्र लामकुचे

गिरफ्तार आरोपी का विवरण
क्र.
नाम पता
शिक्षा
जाहिरा व्यवसाय
आपराधिक रिकार्ड
1
सचिन ज्ञानेश्वर डहाके निवासी –अमरावतीमहाराष्ट्र
पॉलिटेकनिक डिप्लोमा 

कम्पनी का संचालक
निल


एडवायजरी
निम्न बातों का हमेशा ध्यान रखेः.प्रायः देखनेमेंआरहाहै, कि शेअरबाजारमेंनिवेश की सलाहहेतुसेबीसेपंजीकृतसंस्थाओं द्वाराग्राहकोकोफोन के माध्यम सेआमंत्रित कियाजाताहै, तथा एसएमएस, ई-मेल एवंफोनसेग्राहकोंको शेअर के उतार-चढाव की सलाहदीजातीहै । सामान्य रूप सेकंपनियों के पदाधिकारी एवंग्राहक द्वारालालच के कारणअपनीबडीपूंजीइसमेंनिवेशकरवाईजातीहैअथवाकीजातीहै, जिसमेंनुकसानहोनेपरपुलिसशिकायत एवंअन्य संस्थानजैसेसेबी, साईबरपुलिसकोभीशिकायतेंप्राप्तहोतीहै । 
        ग्राहकों के लियेसामान्य दिशा-निर्देशजारीकियेजातेहै, जिससे धोखधडी की संभावना कम की जासके:-

सेबीसेअधिकृतकंपनियोंमेंहीनिवेशकरे । 

जबतकसंभवहोआॅनलाईनपैसेट्रान्सफरकरनेसे बचे । 

कंपनीमेंनिवेशकरने के पूर्वकंपनीकाभौतिक रूप सेसत्यापनआवश्यक रूप सेकरें । 

कंपनी के मालिकपरपूर्णविश्वासहोनेपरहीपैसेनिवेशकरें ।

निवेश की गईराशि के संबंध मेंविधिवत् अनुबंध करे एवंजमा की गईराशि की प्राप्तिरसीदप्राप्तकरें । 

राशिकेवलकंपनी के खातोंमेंडाले । 

निवेशककिसीभीफोनपरलाभ के लालचसेबचें । 

ग्राहकोकोसामान्यतः कंपनियों के कर्मचारियों द्वाराफोनकियेजातेहैजिसमें शेअरबाजारमेंनिवेशहेतुअलग-अलगप्रलोभनदियेजातेहै, जिससेबचानाआवश्यक है । प्रारंभिक रूप सेकंपनी के कर्मचारीथोडालाभांशदिलाकरविश्वासअर्जितकरलेतीहै, फिरबडीराशिप्राप्तकरनेहेतुप्रोत्साहितकरतीहै  एडवाईजरीकंपनियांकेवलआपकोनिवेश की सलाहप्रदानकरसकतीहैअतः उन्हेंअपनाट्रेडिंगअकांउट या अपनीनिजीबैक खातों की जानकारीप्रदान न करें । निवेशकरनेसेपहलेकंपनी के सभीनियम एवं शर्तोकोअच्छेसे पढकरहीहस्ताक्षर या स्वीकृतिप्रदानकरें । निवेशसलाहकरआपकोकेवलनिवेश की सलाहप्रदानकरताहैअतः निवेश के पूर्वस्वविवेककाप्रयोगकरें । कंपनी/संस्थासेबीमें ‘;प्दअमेजउमदज ।कअपेमतेद्ध त्महनसंजपवदेए 2013 ;श्प्। त्महनसंजपवदेश्द्ध ींअम इममद दवजपपिमक वद श्रंदनंतल 21ए 2013ष् के अधिनपंजीकृतहोनाअनिवार्यहै फीस एवंसुविधाओं के संबंध मेंसेबी द्वारावर्ष 2016 मेंदिशा-निर्देशों की पालना की जायें । एडवाईजरीकंपनियों द्वाराकिसीभीप्रकारसेनिश्चितलाभांशकावादा नही कियाजासकताहै । एडवाईजरीकंपनीमेंसलाहप्रदानकरनेवालेसेबीसेप्रशिक्षित एवंसर्टिफाईटहोनाचाहियें । एडवाईजरीकंपनीमेंकिसीप्रकारकाकोईडिमेटअकाउंट नही खोलाजायेगा यदि खोलाजाताहैतोसेबीसेपृथकसेब्रांेकरकासर्टिफिकेटहोनाअनिवार्यहै  एडवाईजरीकंपनीफ्रेन्चाईजी के रूप में नही संचालितहोनाचाहियें । ग्राहकसेपैसेकिसीभीप्रकारसेनिजी खातेमेंजमा नही करवायेजायें । फर्म/संस्था के खातोकाहीप्रयोगकरें । नोटः. सायबर काईम संबंधित घटना घटित होने की सूचना भोपाल सायबर क्राइम के हेल्पलाइन नम्बर 9479990636 अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाईन नंबर 1930 पर दे।